跨境诈骗大清算！10地联合行动抓3018人，涉案损失高达7.52亿美元
一场代号FRONTIER+ III的跨境反诈行动近日收网。香港、新加坡、马来西亚、泰国等10个国家和地区联合出手，共逮捕3018名涉案人员，牵出超过13.8万宗诈骗案件，受害者损失总额高达7.52亿美元。
此次行动并非普通反诈行动，而是针对跨境诈骗、银行账户洗钱及虚拟币资金转移的大规模清算。
据报道，行动从2026年3月10日持续至5月7日，共有约3200名执法人员参与。参与方包括香港、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、韩国、文莱、加拿大、马尔代夫和澳门。
执法部门在行动中追回或拦截约1.61亿美元资金，并冻结近10.2万个银行账户，阻断诈骗资金继续外流。
涉案骗局类型包括网络购物诈骗、假招聘、投资诈骗、冒充公司高层诈骗，以及利用银行账户和虚拟货币钱包转移赃款等。
香港是本轮行动中受影响最严重的地区之一。相关案件损失约3.19亿美元，香港警方共逮捕870人，嫌疑人年龄最小仅13岁，最大83岁，并拦截约5.39亿港元疑似犯罪收益。
其中最离谱的一起案件发生在新加坡。一名新加坡公司CEO接到WhatsApp电话，对方冒充公司董事长，要求其为一项所谓“收购项目”转账。该CEO随后将3630万美元转入两个本地银行账户，事后向真正董事长核实时才发现被骗。
新加坡反诈骗中心先在本地账户中拦截约970万美元，但已有约2650万美元被转往香港。随后，新加坡与香港反诈骗部门联手追查，又从银行账户及相关虚拟货币钱包中追回约1110万美元。
警方发现，部分被骗资金已被转换为稳定币，并分散至多个虚拟货币钱包。这表明诈骗团伙已不再仅依赖“人头账户”，而是将银行账户、公司账户、虚拟币钱包及跨境转账串联成完整洗钱链条。
报道还提到，新加坡与马来西亚警方联合捣毁一个位于马来西亚新山的诈骗团伙。马来西亚柔佛商业罪案调查部门突查相关地点，查获83部手机、45个银行令牌及一台存有操作软件的电脑。随后，新加坡警方于3月底逮捕18人，指控其涉嫌出售或交出银行账户、Singpass账号等资料供诈骗团伙使用。
另一项新马联合行动指向吉隆坡一处冒充政府官员的诈骗窝点。马来西亚警方4月初突查该地点，逮捕3名男子，并在设备中发现伪造法院文件等资料。该团伙被指涉及新加坡22名受害者，造成超过87.7万新元损失。
新加坡方面表示，反诈骗中心此次共调查超过1000名涉案人员，相关案件损失约6930万新元。新加坡境内逮捕超过130人，冻结2315个银行账户，并查扣约3490万新元。
此次行动显示，跨境诈骗已不再是单一国家问题。诈骗团伙通常将受害者、操作人员、收款账户、虚拟币钱包及洗钱通道分散在不同地区，一旦资金出境，追回难度将迅速增加。
